Los grandes almacenes tendrán que informar a Hacienda sobre los pagos con tarjetas de más de 30.000€

11 marzo 2015 Testamento

Hacienda sabrá la identidad de las personas que gasten más de 30.000 euros en tarjetas de grandes almacenes. Así lo ha dictamina una sentencia del Tribunal Supremo que avala que la Agencia Tributaria requiera a los grandes almacenes que le notifique la identidad de todos aquellos titulares que gasten con sus tarjetas más de 30.000 euros al año. Manuel Marchena, abogado de Legálitas, ha explicado en el programa “La Noche de Cope” todas las cuestiones al respecto.

La medida pretende evitar el blanqueo de capitales aplicando el conocido como “Espíritu 4B”, para evitar o prever actuaciones delictivas, puesto que existe un deber general de información y colaboración con la Administración Tributaria que pone de manifiesto el deber de informar de la identidad de los clientes que realicen un elevado gasto con sus tarjetas.

De este modo frente a la Ley de Protección de Datos que protege al particular, la sentencia confirma la autoridad de esa gran superficie para ceder los mismos a la Agencia Tributaria siempre y cuando se supere la cantidad establecida, así Manuel Marchena afirma que “el comercio no atenta contra la Ley de Protección de Datos porque actúa dentro del marco permitido”.

Hay que tener en cuenta que esta sentencia del Supremo confirma la resolución dictada por la Audiencia Nacional en julio de 2012, es aplicable al pago con tarjeta, independientemente del tamaño que tenga el comercio, que no tiene por qué ser siempre una gran superficie.

Manuel Marchena recuerda que “la procedencia del dinero con el que se vayan a abonar las compras no es un inconveniente si no ha infringido ningún tipo de norma. Por lo tanto no existe inconveniente en facilitar esos datos a la Agencia Tributaria, al no haber cometido ningún tipo de infracción”. Además hay que tener en cuenta que esas tarjetas están perfectamente respaldada por las entidades financieras, ya que como afirma Marchena “todas las grandes superficies cuentan con sus propias financieras que ofrecen esas tarjetas, por lo cual están perfectamente respaldadas”.

¿Quieres realizar una consulta GRATUITA?

mujer con maleta y teléfono en la mano

Hora de reclamar los problemas derivados de las vacaciones de verano

Anulación de reservas, pérdidas de equipaje, billetes, cancelaciones, hoteles ...

Botellas de bebidas alcoholicas

Legislación sobre el etiquetado de bebidas espirituosas

El pasado 25 de mayo entró en aplicación el Reglamento (UE) 2019/787 del Parlamento ...

Manos de mujer sosteniendo un móvil

Esto es todo lo que debes saber sobre los pagos con Bizum

  Hoy en día cada vez es más popular el uso de Bizum entre los consumidores como ...

mujer escribe en un cuaderno

Obtener la nacionalidad española: últimas novedades que debes conocer

En el presente año 2021, una de las más esperadas noticias ofrecidas en materia de ...

universitarios en una biblioteca estudiando

Proyecto de Ley de Convivencia Universitaria: principales claves

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 7 de septiembre remitir a Las Cortes el Proyecto ...

Hombre sentado con un portatil

Pymes y autónomos: claves legales para digitalizar tu negocio y crear una página web

Para un negocio, es ya imprescindible tener presencia en el mundo online. Las empresas, en su ...

Legálitas.com

Llámanos

91 422 80 90 91 422 80 90 ¿Ya eres cliente? 91 112 04 05 ¿Ya eres cliente? 91 112 04 05
¿Quieres que te llamemos ahora GRATIS?

Llámame gratis